Requisitos para la Creación de Empleo Directo:

Los ciudadanos extranjeros que planeen una inversión directa EB5 deben tener en cuenta que USCIS ha establecido numerosas regulaciones para calcular la creación de empleo. Por ejemplo, los empleos directos deben ser puestos continuos y permanentes.

 

Además, los empleados deben estar contratados por la empresa EB-5 en cuestión durante al menos dos años. El puesto en sí debe durar dos años, pero puede ser ocupado por varios empleados; USCIS revisará la duración y la naturaleza del puesto, pero no exige que lo ocupe un solo trabajador.

 

Debido a esta política, las empresas EB-5 pueden utilizar un acuerdo de trabajo compartido y tener varios trabajadores a tiempo parcial para ocupar un puesto de tiempo completo. Sin embargo, los trabajos individuales a tiempo parcial no se pueden sumar juntos como un puesto de tiempo completo. Para demostrar que se cumplieron estos criterios, los inversionistas EB-5 deben presentar los registros de nómina y impuestos de su empresa al USCIS.

 

Además de regular la naturaleza y duración del empleo directo EB-5, USCIS también exige que los puestos sean ocupados por trabajadores calificados.

 

En su sitio web, USCIS afirma que los empleados deben cumplir con los siguientes criterios:

 

Un empleado calificado es un ciudadano estadounidense, un residente permanente legalmente admitido u otro inmigrante legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos, incluidos, entre otros, un residente condicional, un residente temporal, un asilado, un refugiado o un no ciudadano que permanece en los Estados Unidos bajo suspensión de deportación.

 

A la luz de estas pautas, las personas que trabajan en el sitio del proyecto EB-5 pero que no son contratadas por el proyecto en sí no cuentan como empleos directos. Tampoco se pueden contabilizar los puestos de trabajo ocupados por el inversor y sus familiares directos.

 

Finalmente, si se realiza una inversión directa EB5 por el monto reducido porque el negocio EB-5 está en una TEA, todos los empleados deben estar trabajando dentro de los límites de la TEA.

 

Reforzar la creación de empleo es uno de los objetivos básicos del programa EB-5; por lo tanto, los inversionistas directos deben proporcionar abundante evidencia de que cumplirán con los criterios de creación de empleo cuando presenten el Formulario I-526, Petición de inmigrante por inversionista independiente.

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Cómo se crean los planes de negocios para inversiones directas EB-5:

Los inversores directos EB-5 deben presentar un plan de negocios integral con su petición I-526. Este plan de negocios debe proporcionar una descripción general del negocio EB-5, un análisis de mercado y datos financieros relevantes. Lo más importante es que el plan de negocios debe demostrar que el proyecto EB-5 efectivamente cumplirá con el requisito de creación de empleo. Para proporcionar dicha evidencia, los inversores deben incluir información como las necesidades de personal proyectadas, una descripción de cada trabajo planificado y un cronograma de contratación. Todos estos elementos deben demostrar que los empleos requeridos se crearán dentro de los 30 meses posteriores a la aprobación de la petición I-526.

Por supuesto, la naturaleza de los trabajos planificados debe adaptarse a las necesidades de la empresa y los salarios para cada puesto deben ser razonables. Además, los empleos deberían ser el resultado de la inversión directa EB-5 del extranjero en el NCE. Además de demostrar que se creará empleo, el plan de negocios también debe indicar que la inversión EB5 del ciudadano extranjero y el negocio en sí cumplen con todas las regulaciones de USCIS.

Tipos de negocios de inversión directa EB-5:

Los inversores pueden elegir entre una amplia gama de proyectos para realizar su inversión EB-5. Aún así, ciertos tipos de empresas facilitan la creación de los empleos necesarios y cumplen con los demás criterios del programa. Los proyectos de inversión directa más confiables son factibles, necesitan el capital EB-5 y podrán cumplir con los criterios de creación de empleo. En lugar de invertir en un negocio completamente nuevo, los inversionistas EB-5 pueden optar por abrir una nueva sucursal de una franquicia existente o comprar y ampliar un negocio existente.

Muchos inversores directos EB-5 optan por invertir en tiendas minoristas, negocios mayoristas o restaurantes. Otros tipos menos comunes de proyectos EB-5 directos incluyen empresas manufactureras, de servicios y agrícolas. USCIS también permite a los extranjeros invertir en un negocio en problemas; en este caso, los empleos creados y preservados deben ser claramente el resultado de la inversión EB-5.

Inversiones directas EB-5 en negocios existentes:

 

Aunque USCIS permite a los inversores EB-5 invertir directamente en empresas existentes, hacerlo hace que sea más difícil demostrar que la empresa es verdaderamente una NCE. Las empresas existentes sólo califican como NCE si fueron creadas después del 29 de noviembre de 1990 y cumplen uno de los siguientes criterios:

El capital de inversión EB-5 resultará en un aumento del personal o del patrimonio neto de al menos un 40 %.
El negocio existente se reestructurará o reorganizará de tal manera que resulte en un nuevo negocio.
Dado el segundo requisito, los inversores deben reestructurar o reorganizar a fondo una empresa existente para que califique como NCE. El negocio resultante debe ser diferente del original; por ejemplo, un pequeño motel podría ampliarse hasta convertirse en un gran hotel de lujo, o una librería podría convertirse en un restaurante. Los cambios superficiales, como la remodelación o el cambio de marca, no harían que la empresa existente calificara como NCE.

Las empresas existentes también cumplen de forma diferente los criterios de creación de empleo. En su mayor parte, el empleo existente no puede contarse para crear los empleos necesarios. Para contar los empleos creados previamente, un inversionista tendría que demostrar que no adquirió ninguna marca existente u otros activos y que el negocio había fracasado antes de que se realizara la inversión EB5. Un inversionista también podría mostrar cuántos empleados trabajaban en el negocio antes de la inversión EB-5 y explicar cómo el negocio generará la cantidad requerida de nuevos puestos preservando al mismo tiempo todos los existentes.

A un inversionista también se le permitiría contar el empleo existente si el proyecto EB-5 califica como un negocio en problemas. Un negocio en problemas es una empresa que ha experimentado una pérdida neta de al menos el 20% en los 12 o 24 meses anteriores a la presentación de la petición I-526 y ha existido durante un mínimo de dos años.

¿Qué tan involucrados están los inversionistas directos EB-5 en sus negocios?

El programa EB-5 requiere que los inversores tengan al menos cierta participación en la gestión de la NCE en la que se realiza la inversión. El grado de participación de un inversor en la gestión del negocio suele depender de la naturaleza de la inversión y de la estructura de gestión. Por ejemplo, los ciudadanos extranjeros que realizan una inversión EB-5 indirecta pueden optar por involucrarse menos en las operaciones diarias.

Los inversores directos EB-5 deben tener cierta participación en la toma de decisiones en la gestión de las empresas para satisfacer los requisitos del programa EB-5. El nivel de participación generalmente depende de la estructura administrativa de la empresa EB-5.

¿Pueden varios inversores invertir en un proyecto EB-5 directo?

No. Los proyectos directos EB-5 no pueden reunir fondos de múltiples inversores. Sólo los proyectos de centros regionales pueden aceptar financiamiento EB-5 de más de un inversionista.

Cómo elegir entre proyectos EB-5 directos e indirectos:

Debido a sus criterios flexibles de creación de empleo, las inversiones indirectas EB-5 generalmente han sido más populares que las directas. Sin embargo, el reciente vencimiento temporal del programa del centro regional motivó a muchos extranjeros interesados a considerar inversiones directas EB-5.

Como se mencionó anteriormente, existen varias diferencias clave entre los proyectos EB-5 directos e indirectos; Los inversores deben analizar cada opción y elegir la que más les convenga. Los abogados de inmigración con experiencia y los consultores EB-5 pueden ayudar a los ciudadanos extranjeros a identificar las oportunidades de inversión EB-5 más adecuadas.